证券代码： 002699 证券简称：美盛文化 公告编号： 2018-075
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟发起设立康元人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以相关登记部门核准确定的名称为准，以下简称“康元人寿”），公司出资额为 40,000 万元人民币，占设立后康元人寿 20%的股权。
4、 本次交易经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
5、 本次交易 尚需上报中国银行保险监督管理委员会 (以下简称“中国银保监会” ) 及工商登记机关审批。
为了提高公司持续盈利能力，公司参与发起设立康元人寿保险股份有限公司，康元人寿注册资本为人民币 200,000 万元，其中本公司出资人民币 40,000 万元，占康元人寿注册资本的 20%。
2018 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。根据相关法律法规，该对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
6、 经营范围 ：实业投资； 文化产业投资；旅游项目投资；房地产开发；农
理服务； 酒店管理服务；物业服务；自有房屋租赁； 货物进出口、技术进出口；
6、 经营范围 ：公路工程施工、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、交通设施工程，水利水电工程，园林绿化施工，机械设备租赁服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
6、 经营范围： 一般经营项目：矿山采掘配套用材料、五金交电、化工原料、莹石批发、零售。
6、 经营范围 ： 建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，机电工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，古建筑工程专业承包，钢结构工程专业承包，建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计，园林绿化工程设计与施工，对外承包工程业务，实业投资，市场开发服务，建筑工程管理咨询，建筑设备租赁，货物进出口、技术进出口，建筑技术开发，机电设备、电子产品批发、零售。
6、 经营范围 ： 集中式供水：生活饮用水供应；管道安装，自来水管材及配件、卫生设备、排水管道及配件零售。
5、 公司经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务； 上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；经中国银保监会批准的其他业务等（以登记注册为准）。
公司与相关发起人签署《康元人寿保险股份有限公司发起人协议书》（以下简称“本协议”），签署协议主要内容如下：
1、标的公司名称： 康元人寿保险股份有限公司（暂定名， 以工商登记部门核准确定的名称为准）
标的公司的注册资本为人民币 20 亿元。公司总股本 20 亿股，每股面值人民币 1 元。 标的公司设立时，由全体发起人认购公司发行的全部股份。股份性质为人民币普通股。
本协议生效之后，全体发起人应将申请筹建公司所需的文件尽快提交给筹备组，由其报中国银保监会审批。全体发起人有义务支持和配合筹备组的工作，应向筹备组提交保监会所需的文件以申请公司开业，以确保在批准文件规定的时间内，尽最大努力完成公司的筹建工作。
为保证标的公司筹建工作顺利实施，各发起人一致同意按照公司注册资本的3%垫付前期开办费用，各发起人按照认缴股份份额比例分担。经各发起人同意，由筹备组委托合适的机构担任账户管理人，由美盛文化、华融投资和正方交建各委派一名人员，与筹备组负责人共同组成财务预算与监督管理小组，负责公司筹建期间预算管理及开支使用监督工作。
（ 1 ） 发起人会议是本公司筹建设立过程中的最高决策机构。有关公司设立的重大事项均须由发起人会议审议，决议以公司 2/3 以上（含本数）表决权通过。发起人以认购股份数行使相应表决权。
（3） 公司设董事会，由 9 名董事组成，包括 3 名非执行董事、 3 名独立董事和 3 名执行董事。
本协议自各方盖章之日起生效，但如发起人需各自公司权力机构决策本协议所述之发起设立康元人寿保险股份有限公司事宜的，以各自机构决策为准。
（2） 公司的筹建和开业未获中国银保监会的批准，各发起人已缴纳的费用按照本协议约定处理。
公司本次参与发起设立人寿保险公司，将在国家大力推进金融改革、金融行业创新的背景下有效把握保险业新一轮的发展良机，实现公司业务多元化发展，进一步优化业务结构，增加稳定的利润来源，提升综合竞争力和持续盈利能力。同时，对于提高公司资金流通性、保障现金流具有积极作用。
发起设立人寿保险公司尚需中国银保监会等权力部门的审批，保险公司的筹建获批、正式运营及收入实现需要一定的周期，存在短期内不能获得投资收益的风险。保险公司在运营过程中面临政策风险、市场风险、信用风险等，康元人寿将建立全面的风险管理体系保障其稳健经营。
公司将严格按照有关规定，根据相关投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
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